【免費新聞試閱】柬埔寨逮捕並引渡亞洲最大詐騙集團主謀陳志至中國大陸

｜逮捕與引渡過程

柬埔寨內政部表示，週二應中國當局要求逮捕陳志。此次行動屬於打擊跨國犯罪合作範疇。當局隨後將陳志引渡至中國。陳志的美國律師和王子集團未有回應置評請求。中國外交部同樣未有回應。美國司法部拒絕置評。

｜王子集團否認指控

王子集團於11月發表聲明。公司稱針對陳志和集團的指控毫無根據。公司認為查扣資產行動屬非法。美國財政部除起訴外，還對陳志實施制裁。制裁對象包括其他王子集團高層。制裁範圍涵蓋數十家與該集團有關的公司。

｜陳志背景與勢力擴張

陳志出生於中國。他後來取得多個國籍。美國起訴書指控，陳志將王子集團發展成亞洲最大跨國犯罪組織之一。這名38歲商人成為柬埔寨最富有和最具影響力的大亨之一。他在房地產、銀行和娛樂業擁有龐大投資。陳志曾擔任兩任柬埔寨總理的官方顧問。

｜詐騙網絡運作模式

美國司法部表示，陳志和王子集團在此掩護下經營至少10個詐騙場所。這些場所遍布柬埔寨各地。數千名工人被迫從事詐騙活動。許多工人從中國被販運至柬埔寨。他們被迫勒索或欺騙毫無戒心的受害者投資虛假項目。起訴書指出，集團業務涵蓋30多個國家的100多家公司。許多公司的設立目的是協助清洗詐騙所得。

｜中國調查與逃避追究

中國當局也曾調查陳志和該公司。王子集團低層員工已因洗錢和賭博活動在中國地方法院被定罪。美國起訴書稱，陳志及其同夥多年來利用政治影響力和賄賂逃避更嚴重後果。起訴書描述一個案例。陳志一名未具名共謀者據稱提出照顧中國公安部一名官員的兒子。該官員據稱回應可以讓王子集團同夥脫身。

｜賄賂與暴力管理

美國起訴書還指控，陳志誇耀與國家安全部有安排。他聲稱可通過賄賂獲得執法行動通報。起訴書顯示，陳志直接參與管理柬埔寨詐騙場所。他保存活動利潤記錄。陳志據稱直接與下屬溝通毆打被視為麻煩的工人事宜。美國司法部稱，陳志在一個案例中明確指示不要打死受害者。美國布魯克林檢察官辦公室拒絕就陳志被捕置評。